说说美国MSB牌照如何申请办理
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更新时间：2023-03-15 20:46:52 信息编号：772gpvr574d972

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有限责任公司
关键词：
美国MSB

梁涛

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说说美国MSB牌照如何申请办理

MSB 全称 Money Services Business，美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机
构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业
务与公司。在美国从事上述相关的相关业务的公司，向申请 MSB 牌照，才能合
法地运营。
美国MSB牌照申请流程：
1、组建当地公司（约15-20个工作日）
2、牌照申请工作
（1）MSB牌照的金融业务方案设计
（2）准备与撰写申请材料
（3）向美国财政部递交MSB牌照的申请
（4）申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
（5）若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询。
监管条件
1. 美国注册成立的公司。
2. 美国合法地址。
3. 美国境内的银行账户。
4. 公司联系电话。
5. 对合规专员或股东进行背景调查。
6. 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货
币发行行业的资质和经验。
7. 财务状况及偿还能力良好。
8. 少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员是公司董事，另外至少一
名负责人作为合规专员。

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