香港为什么要颁布备存重要控制人登记在册的规定？
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更新时间：2021-06-23 19:16:02 信息编号：255948554

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陈先生

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有限责任公司

香港为什么要颁布备存重要控制人登记在册的规定？

1、香港为什么要颁布备存重要控制人登记在册的规定？
为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度，以履行香港在反洗黑钱及反恐怖分子融资方面的国际义务。
2、重要控制人登记册上需要备存哪些信息？
需填写该公司重要控制人的身份信息，如姓名、身份证号码、地址、成为控制人的日期以及对公司所施加的控制性质等详细信息。
3、哪些执法部门可以随时查阅您备存的重要控制人等信息？
公司注册处、香港海关、香港港金融管理局、香港警务处入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署证券及期货事务监察。
4、公司如何确定谁是重要控制人？
以下五个条件，满足其中一项即可确认为香港公司的重要控制人。
1）该人直接或间接持有公司发行股份的25%以上；
2）该人直接或间接持有公司超过25％的表决权；
3）该人直接或间接持有任命或罢免公司大多数董事的权利；
4）该人有权利或实际上对公司发挥或行使重大影响力或者控制；
5）该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制，而该信托或商号并不是法人，但该信托的受托人或商号的成员(以其作为信托受托人或商号成员的身份)，就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。“商号”一词包括（例如）没有立法人身份的合伙/有限合伙。
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