如何防止离岸账户被冻结
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更新时间：2021-04-15 08:30:09 信息编号：205893257

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离岸账户,海外公司注册

兰琳

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商标注册,离岸公司注册

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有限责任公司

如何防止离岸账户被冻结

由于受到国外银行，国内银行及外管反*钱监控力度影响，银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。
对于新开账户，每个银行都提高门槛和要求，政策变动也是非常频繁。而对于已经开户的客户，也一样注意谨慎使用账户。
明白一点，不管监管如何严格，不管哪个银行，都是很欢迎正当贸易项下的离岸客户的，这类客户账户使用是正常不受影响。
然而，即便我们很多客户也都是正当贸易客户，也有个别客户由于离岸账户的使用不当而被银行冻结账户。
我司多年从事离岸代理工作，与各银行均有紧密合作，在此给广大离岸客户一些提示，望大家能够引起重视，以免被银行封户而影响您业务上的运作。
香港账户也请参考以下注意事项，谨慎操作，维护好账户。
1、银行账户不要长期余额为0；
2、银行账户不要长期不使用，比如半年都没用过；
3、保持与银行的联系，联系方式变更及时通知银行；
4、尽量不要与高风险国家有交易；
5、避免借用账户给他人转账，帮他人收/汇款项；
6、非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的都是接下来的监管方向；
7、离岸公司应当及时办理公司年审；
8、保留好银行月结单及水单，公司各项开支票据，以备后用之需；
9、银行查册时间一般为一至二个星期，每个银行不同；
10、自通知日起，帐户可以开始运作，如一个月内未能启动帐户，该帐户将自动取消；
11、所有更改股东，更改公司名称，增加注册资本的公司，将会议记录及会计师签署的文件一并提交银行(如果在银行有留签字印的，更改公司名称后签字印也一并提交银行)；超过一年的公司，提交年报、会议记录及会计师签署的文件给银行。

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